Indagini per aziende nel Lazio · Catena di fornitura
Verifica dei fornitori nel Lazio: sapere con chi lavori prima di affidargli la tua produzione
Un fornitore che fallisce, che subappalta senza dirlo o che non ha la struttura dichiarata può fermare un cantiere o una linea produttiva: meglio scoprirlo prima del contratto.
Le imprese del Lazio comprano ogni giorno beni e servizi da aziende che conoscono poco: i magazzini della logistica lungo l’A1, i laboratori dell’indotto farmaceutico tra Pomezia e Latina, i fornitori di materie prime per il distretto ceramico di Civita Castellana, le cave e i trasformatori del travertino tra Tivoli e Guidonia, le cartiere della Valle del Liri. Una visura in regola non basta a dire se dietro una società ci sono persone affidabili, mezzi adeguati e una situazione economica sana. Agfox Investigazioni, autorizzata dalla Prefettura e operativa per conto delle aziende da oltre 15 anni, verifica in tutto il Lazio assetti societari, esponenti, segnali di difficoltà finanziaria, collegamenti e struttura reale dei fornitori, e consegna un esito chiaro a chi deve decidere se firmare.
Su un fornitore, quali controlli fa un investigatore?
La verifica dei fornitori unisce l’analisi dei registri pubblici e i riscontri sul territorio. Esaminiamo visure e bilanci depositati, cariche e partecipazioni di soci e amministratori, protesti, procedure concorsuali e formalità pregiudizievoli nei registri immobiliari, frequenti trasferimenti di indirizzo o cambi di denominazione, collegamenti con società cessate o in difficoltà. Poi verifichiamo dall’esterno se lo stabilimento o il deposito dichiarato esiste ed è operativo, se mezzi e personale sono compatibili con le commesse promesse, come l’azienda è percepita nel suo settore attraverso fonti aperte e riscontri leciti. Il risultato è una relazione che indica punti di forza, segnali di rischio e verifiche consigliate prima del contratto, utile al reparto acquisti, alla direzione e al legale dell’impresa.
Quando ha senso controllare un fornitore prima di sceglierlo?
Quando dal fornitore dipendono continuità produttiva, sicurezza dei prodotti o reputazione dell’impresa, e quando il primo contatto lascia qualche dubbio che i documenti non bastano a sciogliere.
Stai per firmare con un fornitore poco conosciuto?
Indicaci la società e il tipo di fornitura: ti proponiamo una verifica proporzionata al valore del contratto e ai tempi della trattativa.
Che cosa rientra nella verifica
Ci basiamo su pubblici registri, informazioni liberamente accessibili e sopralluoghi dall’esterno; non accediamo a banche dati riservate né svolgiamo attività che spettano alle autorità.
Cosa facciamo
- Analisi di visure, bilanci depositati, cariche, partecipazioni e collegamenti tra società e persone
- Ricerca di protesti, procedure concorsuali e formalità pregiudizievoli nei registri immobiliari
- Sopralluoghi esterni per verificare esistenza e operatività di stabilimenti e depositi
- Riscontri da fonti aperte sulla reputazione dell’azienda e dei suoi esponenti nel settore, inclusi contenziosi resi pubblici
- Relazione con segnali di rischio e verifiche consigliate
Cosa non facciamo
- Accedere alla Centrale dei rischi o ad altre banche dati riservate
- Rilasciare la documentazione antimafia, di competenza della Prefettura
- Varcare i cancelli dell’azienda verificata senza permesso
- Presentarci con false identità per ottenere informazioni riservate
- Esprimere giudizi tecnici sulla qualità dei prodotti
Le quattro fasi del controllo su un fornitore
Tempi compatibili con una trattativa commerciale e fasi proporzionate al valore della fornitura.
Il documento che arriva sul tavolo della direzione
Una relazione pensata per chi deve decidere: un riepilogo iniziale con il giudizio complessivo sui rischi, poi il dettaglio di assetti societari, esponenti, situazione economica desumibile dai bilanci, eventuali protesti o procedure, collegamenti con altre società, esito dei sopralluoghi e riscontri dal settore. Accanto a ciascuna informazione è citata la fonte, in modo che il reparto acquisti, la direzione e il legale possano valutare se firmare, pretendere garanzie supplementari o rivolgersi altrove.
Nella relazione investigativa
- Riepilogo dei rischi per la direzione
- Assetti societari, soci ed esponenti
- Protesti, procedure concorsuali e formalità pregiudizievoli trovati nei registri
- Esito dei sopralluoghi esterni
- Cautele contrattuali da valutare
Quanto costa verificare un fornitore nel Lazio?
Il costo dipende dall’ampiezza della verifica: una prima analisi documentale e societaria è rapida e contenuta, mentre sopralluoghi e riscontri sul territorio si aggiungono quando il valore del contratto lo giustifica. Ogni fase ha un importo concordato per iscritto e tempi compatibili con la trattativa. Lavoriamo per imprese di Roma e dell’area metropolitana come per aziende della Valle del Sacco, della Valle del Liri, dell’Agro Pontino e della Tuscia.
Come calcoliamo il preventivo
- Stessa tariffa in ogni comune della regione e nel resto d’Italia, anche per ogni comune del Lazio
- Servizio minimo di 4 ore, con almeno due operatori
- Prezzi al netto di IVA ed eventuali spese
- Preventivo dettagliato prima di iniziare
Agenzia investigativa autorizzata (licenza TULPS n. 44065/16C), membri associati di Federpol e A.I.C.I.S., con qualifica professionale A.I.C.I.S. ai sensi della Legge 4/2013.
Verifica dei fornitori nel Lazio: domande delle imprese
Una visura camerale non è sufficiente?
La visura dice chi sono soci e amministratori e qual è l’oggetto sociale, ma non se lo stabilimento è operativo, se gli esponenti sono collegati a società fallite o se il fornitore ha la struttura per sostenere la commessa. La verifica investigativa colma proprio queste lacune.
In quanti giorni arriva il responso sul fornitore?
Per la sola parte documentale e societaria calcoliamo di solito qualche giorno lavorativo. Con sopralluoghi e riscontri sul campo occorre più tempo: la data di consegna la concordiamo per iscritto, rispettando le scadenze della trattativa.
L’azienda controllata si accorge di essere sotto esame?
No. Consultiamo archivi pubblici e informazioni accessibili a chiunque, mentre i sopralluoghi avvengono all’esterno e con discrezione, senza contatti con l’azienda verificata.
Potete verificare fornitori di altre regioni?
Sì. Le analisi documentali si svolgono a prescindere da dove si trovi la società e i sopralluoghi possono essere organizzati anche fuori regione.
La verifica sostituisce i controlli previsti negli appalti pubblici?
No. Negli appalti pubblici le verifiche obbligatorie restano di competenza della stazione appaltante e delle autorità. La nostra verifica è uno strumento aggiuntivo per le scelte delle imprese private.
Dove operiamo
Per verifica dei fornitori lavoriamo su tutto il territorio laziale: dentro e fuori il Raccordo di Roma, nella Tuscia e nella Sabina, in Ciociaria e lungo l’Agro Pontino fino al golfo di Gaeta. Ogni attività si pianifica sul territorio provinciale interessato e, quando le verifiche lo richiedono, prosegue anche fuori regione.
Parliamo del tuo caso, gratis e in riservatezza
Indicaci il fornitore e i tempi della trattativa: un primo confronto, gratuito e sotto riserbo, ti aiuta a capire quale livello di verifica serve davvero.